Как успешно торговать с плечом и без на криптовалютной бирже BitMEX

Платформа BitMEX специализируется на пиринговой Р2Р торговле производными от криптовалют инструментами и не имеет прямых конкурентов. В условиях высокой ликвидности предлагает получать прибыль на падающем рынке. Предоставляет торговлю с плечом до 1:100 и начисляет долю комиссии трейдерам, отправляющим лимитные ордера. Обеспечивает возможность получать финансирование открытой сделки раз в 8 часов.

Создателями биржи являются банкир и трейдер деривативами Артур Хейз, проектировщик торговых систем Бен Дило и эксперт-программист Самуэль Рид.

Краткая характеристика биржи

Название	Bitcoin + Mercantile + Exchange = BitMEX
Официальный сайт	www.bitmex.com
Тип площадки	Онлайн-платформа для торговли фьючерсами на цифровые валюты
Географическое расположение	Гонконг
Год запуска	2014
Основатель	Артур Хейз, Самуэль Рид, Бен Дило
Объем торгов в среднем за сутки, BTC	~ 130 000
Количество торговых пар, шт.	~ 8 пар, 13 контрактов
Способы пополнения	Перевод криптовалюты на адрес биржи
Способы вывода	Перевод криптовалюты в личный кошелек
Ограничение на вывод	Нет
Комиссия за ввод и вывод	Ввод – без комиссии. Вывод – минимальная 0,0002 BTC, рекомендованная 0,001 BTC
Комиссия за торговые операции	Положительная до 0,05%. Отрицательная до 0,25%. Плавающая раз в 8 часов при использовании маржинального плеча
Верификация	Необязательна
Мобильное приложение	Нет
Язык	Английский, русский, китайский, корейский, японский
Реферальная система	10–20% от комиссионного сбора сделок привлеченного пользователя
Оценка безопасности	5
Оценка удобства интерфейса	4
Оценка тех. поддержки	5

Описание BitMEX

Криптобиржа Битмекс работает с 2014 года. Торговые инструменты площадки – это бессрочные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum, чьи котировки сопоставимы со средневзвешенными курсами BTC/USD и ETH/USD. Также есть квартальные фьючерсы на Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, токен EOS, Ethereum, Litecoin, Tron и Ripple.

Руководство BitMEX регулярно пересматривает активы: с начала 2017 года удалены Ethereum Classic, Tezos, Monero, Dash и Zcash, добавлены токены EOS и Tron.

Чтобы попасть в листинг Битмекс, криптовалюта должна иметь рыночную капитализацию от 1 млрд долларов.

Все расчеты внутри площадки ведутся в BTC. Тикеры активов имеют привычную символику, кроме биткоина – на бирже его уникальный идентификатор XBT.

Несколько из больших преимуществ биржи – доступный старт с 10 тыс. сатошей (0,0001 BTC) и мгновенное исполнение заказов. Профессиональная платформа, по отзывам, такая же, как в пользовании трейдеров на Уолл-стрит. Пользователю предоставляется API для настроек торговли сторонними программами и ботами.

Также биржа имеет высокую надежность – Битмекс за время работы не была взломана или замешана в скандалах.

Официальный сайт и мобильное приложение

Адрес официального веб-сайта BitMEX – www.bitmex.com. Русская версия представлена грамотным переводом. Во вкладке «Личный кабинет» есть доступ к настройкам сайта, где:

• отключается анимация;
• включается защита от случайного нажатия кнопки;
• активируется подтверждение отправленного ордера.

Эти настройки помогут предотвратить ошибки. Заканчивается перечень настроек окном отладки.

Когда терминал теряет соединение или страница начинает долго загружаться, можно очистить память браузера одним нажатием и перезагрузить страницу. Изменения коснутся только истории работы с сервисом Битмекс.

Во вкладке «Личный кабинет» можно выбрать вид торговой панели: базовый – 5 окон, расширенный – 8. Лишние окна отключаются в настройках верхнего меню терминала.

Приложения к устройствам Android и IOS отсутствуют. Мобильным сайтом пользоваться комфортно. Все элементы адаптивны к экрану и удобны в управлении.

Регистрация пошагово

Новому клиенту требуется указать:

• имя и фамилию;
• страну;
• логин и пароль;
• электронную почту.

На e-mail придет сообщение от робота. Перейдя по ссылке письма, пользователь активирует аккаунт.

Вникнуть в детали торговли без рисков можно на тестовой платформе testnet.bitmex.com, используя демо-счет. Судя по отзывам трейдеров, это еще один огромный плюс биржи.

Пополнение счета

Чтобы завести деньги, выбирается вкладка «Депозит», меню «Аккаунт». Затем система формирует персональный BTC-адрес. Перечислять следует только биткоины. С другими средствами Битмекс не работает. Минимальный депозит 10 тыс. сатошей. На балансе деньги появляются уже после первого подтверждения Биткоин-сетью.

Как вывести средства?

Вывести можно через меню «Аккаунт» – «Вывод средств», для этого нужно:

1. Ввести сумму.
2. Установить комиссию сети.

Минимальная плата за сеть публикуется под формой ввода суммы за транзакцию. Затем следует проверить данные и подтвердить операцию.

Вывод происходит раз в сутки в ручном режиме. Чтобы заявка была обработана в текущий день, нужно оставить запрос до 13-00 по UTC, это 16-00 МСК.

Комиссии за ввод и вывод средств

Комиссии за пополнение баланса и вывод средств нет. Уплачивается только минимальная комиссия Bitcoin Network, которая динамически устанавливается в зависимости от нагрузки блокчейна. На странице вывода прописаны рекомендуемый и минимальный платежи за операцию – это 0,001 и 0,0002 BTC соответственно.

Нужная ли верификация?

Верификация не предусмотрена, что выглядит логично, поскольку все операции совершаются только в анонимной децентрализованной валюте BTC.

Есть лишь одно ограничение – запрет на торговлю трейдерам с гражданством Соединенных Штатов. Чтобы обслуживать жителей США, биржа с производными инструментами должна получить лицензию CFTC, которой у BitMEX нет.

Торговые комиссии

Финансирование позиций применяется для бессрочных контрактов. Лимитные «Скрытый» и «Айсберг» платят комиссию как стоп-ордера.

Как можно понять из таблицы ниже:

• значение ставки рассчитывается на основе платы за кредит, премии и дисконта;
• ставка динамически меняется, может составлять 0,08 или 0,01%;
• получатель и плательщик определяются раз в 8 часов.

Комиссии для торговли бессрочными контрактами

Тикер	Плечо	Maker	Taker	Фин. лонгов	Фин. шортов	Интервал финансирования
XBT	100x	-0.0250%	0.0750%	0.0100%	-0.0100%	каждые 8 часов
ETH	50x	-0.0250%	0.0750%	0.0053%	-0.0053%	каждые 8 часов

Комиссии при торговле фьючерсами

Тикер	Кредитное плечо	Maker	Taker	Исполнение
XBT	100x	-0.0250%	0.0750%	0.0500%
BCH	20x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%
ADA	20x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%
ETH	50x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%
LTC	33.33x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%
XRP	20x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%
TRX	20x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%
EOS	20x	-0.0500%	0.2500%	0.0000%

Данные находятся в меню левой панели.

При положительной ставке трейдеры с длинными позициями платят коротким и наоборот.

Если на цифру ставки навести курсор, появится прогнозируемая ставка следующего 8-часового периода. В расчетах участвуют те ордера, которые находятся в рынке при смене периода. Начисления и списания происходят с фактической суммы трейдера независимо от используемого кредитного плеча.

Как торговать на Bitmex

Для торговли используются ордера 3 основных типов:

1. По рынку – исполнится по текущей цене. Здесь возможно проскальзывание – разница между ценой, по которой вы собираетесь заключить сделку, и ценой, по которой она закрывается. Величина проскальзывания зависит от рыночной активности, может быть положительной или отрицательной.
2. Лимитный – цена лучше рыночного курса. Выставляется на покупку ниже текущих котировок, а для продажи выше. Может не исполниться, если цена не достигнет уровня ордера.
3. Рыночный стоп – цена хуже рынка. Сделка на покупку закрывается по цене выше рынка, на продажу – ниже. Гарантий на исполнение для лимитного ордера нет.

Также имеются ордера для управления позицией:

1. Скользящий стоп – ордер следует за ценой от заданного уровня и на расстоянии, установленном трейдером. Если задано 100 пунктов, то каждый раз, когда курс пройдет 100 пунктов, скользящий ордер перемещается следом на 100 пунктов. Когда курс развернется, ордер останется на месте. Сделка будет исполнена, если цена сравняется с заданной в ордере.
2. Лимитный стоп-ордер – открывается как лимитный ордер, когда котировки касаются цены триггера.
3. Лимитный с фиксацией прибыли – выставляют, чтобы закрыть позицию, когда котировки достигнут триггерной цены.
4. Рыночный с фиксацией прибыли – открывается, когда котировки доходят до триггерной отметки.
5. Скрытый ордер – лимитный, который не отображается в биржевом стакане.
6. Айсберг – это скрытый приказ, частично видимый в стакане.

Окошко для отметки «Скрытый» появляется в левой боковой панели при выборе ордера лимитного типа.

Лимитные и стоп-ордера

Лимитные заявки видны в книге ордеров.

Стоп-ордера становятся видимыми, когда котировки достигают уровня триггера (кроме входа в рынок; используется как стоп лосс).

Триггер назначает трейдер, выбирая одно из трех значений – цену маркировки, или базового индекса, или последней цены.

Для стоп-ордеров после заказа есть 3 состояния:

1. Не активирован – уровень триггера не достигнут.
2. Активирован – курс дошел до триггера, но ордер еще не исполнился.
3. Исполнен – ордер стоп активировался, затем исполнился.

К лимитным ордерам можно ставить отметку «Пассивный» – для исполнения, когда предложение или спрос превысят уровень значения ордера. Такой приказ используется при реализации разворотных моделей рынка.

Есть также «Уменьшение» и Good Till Cancel. Перечисленные особенности относятся к тонким настройкам торговли, используются опытными трейдерами. Каждый термин окна терминала интерактивен – при наведении курсора появляется всплывающее окно с пояснением.

Инструкция по использованию Stop Limit

Простой лимитный ордер располагается на уровнях, которых цена, по мнению трейдера, коснется и развернется.

Если сегодня бессрочный рынок XBT торгуется, допустим, на 6,400, а на 6,300 находится сопротивление, то, поставив лимитную покупку на 6,250–6,300, можно ожидать следующего:

• цена скорее всего достигнет уровня;
• затем отскочит и развернется.

 

При благополучном раскладе трейдер останется в прибыльной позиции и с рибейтом 0,025%. При этом, вероятнее, что рынок будет считаться сильным, и лонги будут платить финансирование коротким игрокам. Но для фьючерсов финансирования нет. Поэтому возможностей комбинировать – масса.

Как выставить Take Profit

Для фиксации прибыли в Bitmex предусмотрены ордера рыночный и лимитный с фиксацией прибыли. При достижении триггера рыночный сопровождается уплатой комиссии, лимитный – рибейтом.

Для размещения надо выбрать ордер в меню «Рыночный стоп».

Затем ввести объем, цену, значение триггера и подтвердить кнопкой «Покупка» или «Продажа».

Если в ЛК были выставлены галочки «Требовать подтверждения», появится окно со статистикой сделки, включая цену ликвидации. Если все заполнено правильно, ордер можно отправлять в рынок.

Такой отложенный приказ отменяется или через книгу ордеров или на графике – в один клик.

Кроме целевых ордеров, сделку можно закрыть простым встречным лимитным ордером.

Преимущества и недостатки биржи

Плюсы

1. Для новичков площадка сложная – на официальном сайте много запутывающих опций.
2. Нет мобильных приложений и программ для Windows, Linux и MacOS.
3. Сервис не подходит для обмена криптовалют и покупки базовых активов.
4. В моменты активных рыночных движений работа стопорится – система пишет, что перегружена.

Минусы

1. Масса гибких настроек, начиная от перемещения элементов на странице «Торговля» и заканчивая управлением позицией.
2. Отзывчивая техподдержка, работает круглосуточно, отвечает в течение часа. Пользователь получает не отписку, а исчерпывающий ответ на вопрос.
3. Маржинальное плечо, которое позволяет хеджировать инвестиции в базовые активы.
4. Подробнейшие справочные материалы по любому вопросу и обширная рубрика «Часто задаваемые вопросы».
   
5. Возможность вывести средства без ограничений.
6. Дружелюбные пользователи в чате.
7. Множество довольных отзывов онлайн.
8. Абсолютная открытость компании.
9. Demo-торговля.
10. Отсутствие верификации.

Отзывы трейдеров

Отзывы о сервисе Битмекс на 95% положительные. Иногда встречаются жалобы на ликвидацию ордера и разрыв соединения при высокой внутридневной волатильности.

Но плачевный результат – закономерен. Трейдер обязан защитить позицию стоп лоссом одновременно с отправкой ордера. По крайней мере, играя с маржинальным залогом, так как на Bitcoin плечо 1:100 приведет к ликвидации сделки через 30 пунктов против прогноза.

Уровень безопасности

Надежность обеспечена на серьезном уровне. Средства хранятся на холодных кошельках с мультиподписью, недоступных хакерским атакам. Двухфакторная авторизация включается по желанию, на выбор Yubikey СТР или Google Authenticator.

Реферальная система

По условиям партнерской программы, если реферал перешел по ссылке, а потом зарегистрировался в течение 1 недели, то он закрепляется за реферером.

Вознаграждение выплачивается как процент от комиссии реферала – 10% при обороте до 1 тыс. XBT, 15% от 1 тыс. до 10 тыс. XBT и 20% свыше 10 тыс. XBT.

Выплаты вознаграждения – ежедневные. Реферал получает скидку на комиссии 10% в течение 6 месяцев.

Итоги обзора

К 2018 году, спустя 4 года после старта, число ежедневных пользователей BitMEX достигло 500 тыс. человек. Название биржи все чаще мелькает в новостях, а трейдеры называют ее усовершенствованным Форексом – с огромной ликвидностью и непревзойденным потенциалом для заработка.

Офис переехал в престижный бизнес-центр, и администрация Битмекс поселилась по соседству с Goldman Sachs, Barclays и Bank of America.

В планах выпуск фирменного клиента для Bitcoin Сети – BitMEX Research. Очевидно, что проект намерен развиваться. И возможно, через 3–4 года превратится в корпорацию с еще более интересными финансовыми продуктами.

Свои мысли и отзывы о бирже вы можете изложить в комментариях ниже.